网站菜单

嫌疑人克隆广发接兑汇票向银行骗贷涉案6100万元

  购置克隆的银行接兑汇票,嫌疑人拿着此雕刻些银行接兑汇票从银行骗贷。2013年岁末儿子,号召市赛罕区公装置分局经侦父亲队接到此雕刻壹案件后,展开数月考查,揭开了案件本相。

  案发:克隆接兑汇票骗贷

  上年12月24日,号召市公装置局赛罕区别局经侦父亲队接到壹银行报案,称2013年12月16日,拿着广发银行股份拥有限公司深圳分行珍装置顶行开出产的壹张300万元的银行接兑汇票干质押担保,鄂尔多斯市东方胜于区邑希格商贸拥有限公司法人乌某向该银行借款285万元。经该银行工干人员查询确认后,将285万元打入乌某供的壹家公司账户。以后,银行将此雕刻张银行接兑汇票寄往广发银行股份拥有限公司深圳分行珍装置顶行终止付托收款。但违反掉落音耗,经评判,此票系伪造的假票,在号召市的此雕刻家银行方知被骗。

  办案人员畅通牒记者,他们抓获乌某后,在其顺手中发皓两张500万元银行接兑汇票,讯讯问到来历,乌某称,此雕刻两张500万元的银行接兑汇票和之前那张300万元的邑是他从壹个叫王某某的地脊东方对象顺手中买进到的,邑是假票。他还预备从王某某顺手中购置壹张1000万元的克隆接兑汇票。违反掉落此雕刻壹线索,办案民缓急赶赴深圳市,在深圳壹家客馆将“递送货”的王某某抓获。当场搜出产了那张1000万元的克隆汇票。王某某提交代,他顺手中的假汇票是从广州市壹个名叫马某某的老乡顺手中买进到来的。

  马某某才是整顿个案件的关键人物。缓急方即雕刻赶到广州市,找到马某某所在客馆,却马某某已瓜分。2014年1月1日,立功嫌疑人马某某在海口市某客馆被抓获归案,立功嫌疑人夏季某某同时归案。

  清查:克隆接兑汇票流动向多地 涉案6100万元

  民缓急在侦办经过中,发皓案件扑朔迷退,以马某某为上线,经度过其侄儿子马某、马小某和老乡王某某,又加以上各种生意同伙之顺手,克隆的银行接兑汇票流动向全国处处,即兴已查皓的涉案金额到臻6100万元,涉案人员9人之多。赛罕区缓急方考查中,拥有河南节新乡市、江苏节州市、海南节海口市、地脊东方节梁地脊县等地的公装置机关破开获克隆银行接兑汇票案件,此雕刻些假票据邑是出产己马某某之顺手。嫌疑人马某某先后克隆出产的假银行接兑汇票但案发拥有40多张,每壹张面值金额佰万、万万元。此雕刻些克隆出产的假银行接兑汇票拥局部做为质押向银行存贷款,拥局部团弄体借款,壹些曾经在银行贴即兴了,严重扰骚触动了金融次第。

  当前,马某某、夏季某某、王某某等9名涉案人员被缓急方移递送检察机关宗诉。